Це передбачено наказом Мін’юсту  № 1626/5 від 12.05.2020, який набирає чинності через 5 днів після опублікування. Виняток - окремі положення, внесені до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, які наберуть чинності з 15 липня 2020 року.

Насамперед, Порядок державної реєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, доповнено пунктом 19.

Ним передбачено, що якщо державний реєстратор виявить факти неподання (несвоєчасного подання) юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, чи документів для підтвердження таких відомостей, такий реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня поінформувати про виявлення відповідних фактів територіальний орган Міністерства юстиції за місцезнаходженням відповідної юридичної особи шляхом направлення відповідного листа.

Крім того, Мін’юст вніс зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Передбачено, що у випадку виявлення відповідних порушень щодо неподання (несвоєчасного подання) передбаченої інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи чи документів на підтвердження відповідних відомостей, а також у разі надходження такого повідомлення держреєстратора, Мін'юст або його територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення протягом 1 місяця до Міністерства юстиції чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 6 ст. 166-11 КУпАП.

У випадку порушення цього строку на звернення, відповідну інформацію будуть передавати Державній службі фінансового моніторингу.