Про це зазначають у Палаті аудиторів і бухгалтерів України.

Так, в арсенал форензік входять різні елементи систем внутрішніх контролів.

• комплаєнс - це сукупність законодавчих норм і внутрішніх розроблених політик і регламентів компанії, яких повинен дотримуватися кожен співробітник;
• щорічний аудит фінансової звітності - процедура, яка дає змогу впевнитися в прозорості, достовірності та повноті відображених у бухгалтерському обліку операцій, зіставити їх з первинними документами. У багатьох компаніях це програма 1С або SAP. Головним завданням фінансового аудиту є підвищення довіри до фінансової звітності компанії;
• система зворотного зв’язку, що дає змогу з допомогою людей, які працюють на підприємстві, ідентифікувати шахрайські дії з боку третіх осіб. Це своєрідний інструмент імплементації політики нетерпимості до будь-якого роду фактів шахрайських дій у компанії;
• зовнішні інструменти - наявність в організації зовнішнього фінансового контролера, що підпорядковується безпосередньо акціонеру компанії. Він максимально не заангажований, а отже, ефективніший, ніж внутрішня служба безпеки, штатний фінансовий контролер чи внутрішній аудитор.