Відповідальність за несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника: наказ Мін'юсту

Наказом Міністерства юстиції України від 12.05.2020 р. №1626/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України" врегульовано питання щодо відповідальності за неподання або несвоєчасного подання юридичною особою, передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Наказом, відповідно до п. 12 розділу I Закону України від 5 грудня 2019 р. N340-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", підпункту 18 п. 6 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 6 грудня 2019 р. N361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", підпункту 105 п. 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 14 січня 2020 р. N440-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою КМУ від 2 липня 2014 р. N228 (зі змінами), затверджено зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.

Зокрема, зміни внесені до:

- Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 9 лютого 2016 р. №359/5;

- Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 р. №1657/5;

- Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 р. №2473/5.

Наказ набирає чинності через п'ять днів із дня, наступного за днем офіційного опублікування, крім абзаців 3, 7 підпункту 1, абзаців 3, 7 підпункту 2 п. 2 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 15 липня 2020 р.

Прочитано 368 разів