Дієвим інструментом для боротьби з корпоративним шахрайством є форензік. У широкому розумінні - це, з одного боку, сукупність експертиз, спрямованих на розслідування будь-якого роду фактів шахрайських дій у компанії з метою розкриття шахрайських схем, з іншого боку - система превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію та протидію виникнення будь-якого роду фактів шахрайських дій у майбутньому.

Якщо прийнято рішення про ліквідацію ФОП (проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) за її рішенням варто пам’ятати, що останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Як відомо, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування РРО відповідно до вимог Закону про РРО є обов'язковим.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Цивільного Кодексу України право участі в товаристві – це особисте немайнове право. Також, згідно з ч. 1 ст. 1219 Цивільного Кодексу, до складу спадщини не входять права та обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема: особисті немайнові права, право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян (якщо інше не передбачено статутними документами).